证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-072
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于召开“艾迪转债”2024 年第二次债券合手有东谈主会议
的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何额外纪录、误导性陈
述大致要害遗漏，并对其施行的实在性、准确性和完满性承担个别及连带牵累。
蹙迫施行请示：
●凭证《烟台艾迪精密机械股份有限公司公建筑行可更正公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募证据书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司
可更正公司债券合手有东谈主会议法例》（以下简称“《会议法例》”）等连续章程，
债券合手有东谈主会议作出的决策，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还
债券面值总数的合手有东谈主（或债券合手有东谈主代理东谈主）欢喜方为灵验。
●凭证《会议法例》的连续章程，经表决通过的债券合手有东谈主会议决策对本
公司可更正公司债券（以下简称“艾迪转债”）合座债券合手有东谈主（包括系数出
席会议、未出席会议、反对决策或烧毁投票权的债券合手有东谈主以及在连续决策通
事后受让本期可转债的合手有东谈主）具有法律敛迹力。
经中国证券监督惩办委员会《对于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公
建筑行可更正公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪
精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”）公建筑行了1,000万张可转
换公司债券，每张面值100元，刊行总数为100,000万元。
公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时鼓励大会，审议通过了《关
于变更回购股份用途并刊出的议案》。具体施行详见公司于2024年10月31日、
的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时鼓励大会决策公告》
（公告编号：2024-071）。
凭证《召募证据书》以及《会议法例》的连续章程，当公司发生减资（因
职工合手股霸术、股权引发或调动公司价值及鼓励权益所必须回购股份导致的减
资以外）、合并、分立、驱逐大致苦求停业时，应当召集债券合手有东谈主会议。
公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于提请召开“艾迪转债”债券合手有东谈主会议的议案》，公司决定召开“艾迪转债”
一、召开会议的基本情况
楼会议室；
记名方式表决，销亡表决权只可遴聘现场投票或通信方式投票中的一种方式，
不成近似投票，若销亡表决权出现近似表决的，以第一次灵验投票效率为准；
（1）截止 2024 年 11 月 26 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司债券合手有东谈主。上述公司债券合手有东谈主均有权通过插足现
场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面形式托付代理东谈主出席会议
和插足表决，该代理东谈主不消是公司债券合手有东谈主。
（2）公司遴聘的讼师相配他连续东谈主员；
（3）董事会以为有必要出席的其他东谈主员。
二、会议审议事项
审议《对于不条目公司提前反璧“艾迪转债”债务及提供担保的议案》
（议
案施行详见附件一）。
三、会议登记范例
（一）登记时刻：2024 年 11 月 29 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记地方：山东省烟台经济时期建筑区长江路 356 号艾迪精密办公
楼证券部。
（三）登记宗旨
（1）债券合手有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，合抄本东谈主身份证、企业
法东谈主贸易派司复印件（加盖公章）和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律章程的其他解释文献；由托付代理东谈主出席的，合手代理
东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主贸易派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复
印件（加盖公章）、授权托付书（授权托付书方式，参见附件 2，下同）、合手
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他证
明文献；
（2）债券合手有东谈主为犯法东谈主单元的，由负责东谈主出席的，合抄本东谈主身份证、营
业派司复印件（加盖公章）和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律章程的其他解释文献；由托付代理东谈主出席的，合手代理东谈主身份
证、债券合手有东谈主的贸易派司复印件（加盖公章）、负责东谈主身份证复印件（加盖
公章）、授权托付书、合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律章程的其他解释文献；
（3）债券合手有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，合抄本东谈主身份证、合手有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件；由托付代理东谈主出席的，合手代理东谈主本东谈主身份证、
托付东谈主身份证复印件、授权托付书、托付东谈主合手有本期未偿还债券的证券账户卡
复印件；
（4）债券合手有东谈主及债券合手有东谈主代理东谈主不错吸收信函、电子邮件或躬行送
达方式登记。本次会议不接受电话登记。
四、会议表决范例和着力
（一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券合手有东谈主会议的债
券合手有东谈主或其负责托付的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的“艾迪转债”（面
值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。
（二）债券合手有东谈主会议吸收记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。
债券合手有东谈主遴聘以通信方式诓骗表决权的，应于 2024 年 12 月 2 日下昼
指定邮箱（投递方式详见“五、其他事项（三）会议连续方式”；表决票方式
参见附件 3）。
（三）债券合手有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：欢喜
或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所合手有表决权对应的表决
效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不
计入投票效率。
（四）债券合手有东谈主会议作出的决策，须经出席会议（包括现场、通信方式
插足会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券合手有东谈主（或
债券合手有东谈主代理东谈主）欢喜方能变成灵验决策。
（五）债券合手有东谈主会议决策自表决通过之日起胜利，经表决通过的债券合手
有东谈主会议决策对本次可转债合座债券合手有东谈主（包括未插足会议或昭示不同主张
的债券合手有东谈主）具有法律敛迹力。
（六）债券合手有东谈主单独诓骗权益，不得与债券合手有东谈主会议通过的决策相抵
触。
（七）债券合手有东谈主会议作念出决策后，公司董事会以公告形式见知债券合手有
东谈主，并负责实践会议决策。
五、其他事项
（一）请出席本次会议的债券合手有东谈主相配代理东谈主捎带参会登记良友原件于
会议驱动前半小时内到达会议地方并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券合手有东谈主相配代理东谈主出席债券合手有
东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券合手有东谈主自行承担。
（三）连续方式
连续地址：山东省烟台经济时期建筑区长江路 356 号
邮政编码：264006
连续电话：0535-6392630
邮箱：songtao@cceddie.com
连续部门：证券部
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件 1：
对于不条目公司提前反璧“艾迪转债”债务及提供担保的议案
诸位债券合手有东谈主及代理东谈主：
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时鼓励大会，审议通
过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》。
凭证公司的洽商情况和财务情状，本次刊出回购股份导致公司总股本减少
事项不会对公司的洽商、财务和将来发展产生要害不利影响，不会对公司就“艾
迪转债”债券还本付息产生要害不利影响，为保证公司本次变更回购股份用途
并刊出暨减少注册成身手项的胜仗实施，提请“艾迪转债”债券合手有东谈主会议审
议：就公司本次变更回购股份用途并刊出暨减少注册成本，不条目公司提前清
偿“艾迪转债”债务及提供担保的事项。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
附件 2：
烟台艾迪精密机械股份有限公司
烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024 年 12 月 2 日召开的“艾
迪转债”2024 年第二次债券合手有东谈主会议，并代为诓骗表决权。
托付东谈主合手有“艾迪转债”债券张数（面值东谈主民币 100 元为 1 张）：
托付东谈主证券账户卡号：
序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权
备注：托付东谈主应在托付书中“欢喜”“反对”或“弃权”一项中遴聘一个并打“√”；对于托付东谈主在本授权
托付书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
托付东谈主签名（法东谈主债券合手有东谈主加盖公章）：
托付东谈主身份证号码（法东谈主债券合手有东谈主贸易派司号码）：
受托东谈主身份证号码：
受托东谈主（签名）：
授权期限：自本授权托付书签署之日起至本次债券合手有东谈主会议结束之日止。
托付日历： 年 月 日
附件 3：
烟台艾迪精密机械股份有限公司
债券合手有东谈主（署名或盖印）：
债券合手有东谈主代理东谈主姓名：
债券合手有东谈主证券账户卡号：
合手有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：
序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权
备注：请在“欢喜”“反对”或“弃权”一项中遴聘一个并打“√”。
表决证据：
且对销亡项议案只可暗示一项主张；
领有的表决权对应的表决效率计为“弃权”；
债券合手有东谈主（代理东谈主）署名/盖印：
年 月 日
