证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-071
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露实质的着实、准确和好意思满，莫得失误
记录、误导性述说或舛误遗漏。
相配辅导：
公司（以下简称“公司”）股票在职意连系三十个往还日中已有十五个往还日
的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 10.63 元/股）的情形，触发“银邦转
债”转股价钱向下修正条件。
过了《对于不向下修正银邦转债转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“银邦转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往还日起往日
转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此时辰之后（从 2026 年 5
月 21 日重新起算），若再次触发“银邦转债”转股价钱向下修正条件，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否利用“银邦转债”的转股价钱向下修正
职权。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于应许银邦金属复合材料股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）应许
注册，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”）7,850,000
张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 78,500.00 万元，扣除发
行用度 978.26 万元后，召募资金净额为 77,521.74 万元。公证天业管帐师事务
所（稀奇无为结伴）已于 2025 年 1 月 14 日对上述资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资敷陈》（苏公 W[2025]B003 号）。公司已按司法对召募资金进行了
专户存储。
经深圳证券往还所应许，公司 7.85 亿元可转债已于 2025 年 1 月 24 日起在
深圳证券往还所挂牌上市往还，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。
本次刊行的可转债转股期限自愿行端正之日起满六个月后的第一个往还日
起至可转债到期日止，即 2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日。
二、转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意连系三十个往还日中至少
有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还
日公司股票往还均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价忖度，在转股价钱调整日及之后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价忖度。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在安妥中国证监会司法条件的媒体上
刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等相关信息（如需）。
从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，运转收复转股央求并
实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正银邦转债转股价钱的具体评释
自 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 19 日，公司股票在职意连系三十个交
易日中已有十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 10.63 元/股），
触发“银邦转债”转股价钱向下修正条件。
综以为划公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长
期隆重发展与内在价值的信心，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《对于不向下修正银邦转债转股价钱的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“银邦转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过
次一往还日起往日 6 个月（2025 年 11 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日）内，如再
次触发“银邦转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此时辰
之后（从 2026 年 5 月 21 日重新起算），若再次触发“银邦转债”转股价钱向下
修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“银邦转债”的转股价
格向下修正职权。
敬请弘远投资者细心投资风险。
四、备查文献
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会